¿Cuál es el área de tu interés?

Análisis Financiero y Herramientas Cuantitativas

¿Cómo se confecciona un modelo financiero completo en diferentes contextos de negocio: M&A, realización de una gran inversión a largo plazo, presentación de un plan de reestructuración financiera, etc.?
¿Sabes cómo presentar un Business Plan en diferentes contextos transaccionales para optimizar tus objetivos?
¿Eres capaz de detectar los value drivers críticos, operativos vs. financieros, en un Business Plan?
¿Cómo se diferencian la apariencia y la realidad por lo que se refiere a la salud financiera de un negocio: rentabilidad, viabilidad, liquidez, volatilidad, capacidad crediticia, generación de valor económico?
¿Conoces las limitaciones de la contabilidad para diagnosticar la situación financiera efectiva de una compañía? ¿Es la información disponible, basada en convencionalismos y formalidades, fiable y suficiente por si misma para la toma de decisiones?
¿Comprendes las diferencias entre el valor y el precio de una empresa? ¿Qué factores impactan en cada uno de ellos?
¿Cómo toman las decisiones los agentes profesionales que intervienen en Bolsa? ¿Cuáles son los errores más frecuentes de los Equity Researchers y de los gestores que analizan el valor de las empresas?
¿Sabes que una decisión de inversión siempre conlleva una decisión de financiación, y que el éxito de los proyectos depende tanto de la dimensión operativa como de la dimensión financiera?
¿Cómo se pueden realizar modelos de simulación con variables estocásticas? ¿Qué es la simulación de Montecarlo?
¿Cómo se utilizan las herramientas estadísticas aplicadas para mejorar el análisis financiero?
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  • Elaboración de modelos económico-financieros completos y versátiles
  • Elementos de valor añadido y elevada funcionalidad
  • Business Planning en diferentes contextos transaccionales

   Responsable: Gonzalo Ávila Lizeranzu

  • Valoración por DCF
  • Valoración por múltiplos
  • Análisis fundamental
  • Diagnóstico de la situación financiera, patrimonial y de rentabilidad de compañías
  • Análisis técnico o determinación del momentum de la inversión
  • Value Investment

   Responsable: Esther Martín

  • Análisis financiero
  • Análisis de inversiones
  • Análisis estático vs. dinámico
  • Determinación de la rentabilidad vs. viabilidad
  • EVA

   Responsable: Aitor Lizarralde

  • Matemáticas financieras aplicadas
  • Modelos econométricos aplicado al análisis financiero
  • Análisis estadístico aplicado al análisis financiero
  • VaR
  • Simulación de Montecarlo
  • Modelos estocásticos y aplicación de herramientas disponibles mediante Excel (@Risk o Crystall Ball)

   Responsable: Víctor Gago

¿Cómo se confecciona un modelo financiero completo en diferentes contextos de negocio: M&A, realización de una gran inversión a largo plazo, presentación de un plan de reestructuración financiera, etc.?
¿Sabes cómo presentar un Business Plan en diferentes contextos transaccionales para optimizar tus objetivos?
¿Eres capaz de detectar los value drivers críticos, operativos vs. financieros, en un Business Plan?
¿Cómo se diferencian la apariencia y la realidad por lo que se refiere a la salud financiera de un negocio: rentabilidad, viabilidad, liquidez, volatilidad, capacidad crediticia, generación de valor económico?
¿Conoces las limitaciones de la contabilidad para diagnosticar la situación financiera efectiva de una compañía? ¿Es la información disponible, basada en convencionalismos y formalidades, fiable y suficiente por si misma para la toma de decisiones?
¿Comprendes las diferencias entre el valor y el precio de una empresa? ¿Qué factores impactan en cada uno de ellos?
¿Cómo toman las decisiones los agentes profesionales que intervienen en Bolsa? ¿Cuáles son los errores más frecuentes de los Equity Researchers y de los gestores que analizan el valor de las empresas?
¿Sabes que una decisión de inversión siempre conlleva una decisión de financiación, y que el éxito de los proyectos depende tanto de la dimensión operativa como de la dimensión financiera?
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   Responsable: Gonzalo Ávila Lizeranzu

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   Responsable: Víctor Gago

Corporate Finance y Banca de Inversión

¿Quieres saber cómo pueden acceder a capital o deuda los clientes particulares, empresas, multinacionales y gobiernos para financiar sus negocios?
¿Cómo actúan los Bancos de Inversión en Fusiones y Adquisiciones?
¿Qué es necesario hacer? ¿Cómo se asesora a estas empresas? ¿Sabes cómo se configura la estrategia financiera en una operación de M&A para maximizar su retorno?
¿Sabes cómo se estructura la financiación apalancada sin recurso a largo plazo de un gran proyecto de inversión?
¿Cómo se financia una Pyme? ¿Y una empresa grande? ¿Qué alternativas hay?
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  • Préstamos sindicados
  • Project Finance & Project Bonds
  • Otras financiaciones estructuradas: Real Estate Finance, Asset Finance, Trade Finance y Commodity Finance
  • Reestructuraciones & Refinanciaciones

   Responsable: Itziar Letamendi

  • Debt Capital Markets
  • Rating
  •  Equity Capital Markets
  • Gestion de cartera
  • Titulización

   Responsable: Itziar Gomez de la Vega

  • Mergers & Acquisitions
  • Capital Riesgo y Private Equity
  • Leverage Finance

   Responsable: José Antonio Gil Gago

¿Quieres saber cómo pueden acceder a capital o deuda los clientes particulares, empresas, multinacionales y gobiernos para financiar sus negocios?
¿Cómo actúan los Bancos de Inversión en Fusiones y Adquisiciones?
¿Qué es necesario hacer? ¿Cómo se asesora a estas empresas? ¿Sabes cómo se configura la estrategia financiera en una operación de M&A para maximizar su retorno?
¿Sabes cómo se estructura la financiación apalancada sin recurso a largo plazo de un gran proyecto de inversión?
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Mercados Financieros y Gestión de Activos

¿Cuáles son los factores que mueven los distintos mercados financieros?
¿Cómo se valoran y negocian los distintos activos financieros? ¿Cuáles son las razones objetivas y subjetivas que conforman los precios en los mercados financieros?
¿Qué estrategias de asset allocation son las más aconsejables ante los distintos escenarios económicos? ¿Cómo cubrir los riesgos de una cartera?
¿Cómo se puede tomar partido de las perspectivas macroeconómicas en la construcción y gestión de carteras o patrimonios?
¿Cómo afecta la fiscalidad a las decisiones de inversión o financiación?
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  • Mercados Monetarios
  • Mercados de Capitales
  • Mercados de Renta Variable
  • Mercados de Divisas
  • Mercados de Derivados
  • Mercados de Materias Primas

   Responsable: Borja Rivas

  • Fondos de Inversión y otras instituciones de inversión colectiva
  • Gestión de Patrimonios y Banca Privada
  • Construcción e inmunización de carteras
  • Estrategias de gestión
  • Fiscalidad
  • Behavioral Finance

   Responsable: Carlos Fernández Herráiz

  • Política monetaria
  • Política Fiscal
  • Análisis de Coyuntura
  • Análisis Geoestratégico

   Responsable: Paul Moran

¿Cuáles son los factores que mueven los distintos mercados financieros?
¿Cómo se valoran y negocian los distintos activos financieros? ¿Cuáles son las razones objetivas y subjetivas que conforman los precios en los mercados financieros?
¿Qué estrategias de asset allocation son las más aconsejables ante los distintos escenarios económicos? ¿Cómo cubrir los riesgos de una cartera?
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¿Cómo afecta la fiscalidad a las decisiones de inversión o financiación?
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   Responsable: Borja Rivas

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   Responsable: Paul Moran

Gestión de Riesgos

¿Quieres saber cómo la gestión de riesgos afecta a entidades financieras y no financieras?
¿Cuáles son los principales riesgos y cómo es posible identificarlos, medirlos y gestionarlos de forma efectiva?
¿Qué es el apetito de riesgo y cómo afecta la gestión de riesgos?
¿Cuáles son los procesos y las herramientas para gestionar riesgos financieros y no financieros?
¿Qué es el gobierno corporativo de riesgos y cuáles son sus claves para implementarlo de manera eficaz?
¿Qué son los modelos de riesgos y cómo pueden mejorar la gestión de entidades financieras y no financieras?
¿Qué es el Enterprise Risk Management (ERM) y cómo es posible implementar un programa ERM exitoso?
¿Cuáles son las claves para generar valor a través de la gestión de riesgos?
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COORDINADOR:

BANCA, SEGUROS Y CORPORATE

  • Riesgo de mercado
  • Riesgo de crédito
  • Riesgo de contraparte
  • Cultura de Riesgo
  • Third Party Risk
  • Riesgo de modelo
  • Enterprise Risk Management
  • Riesgo Operacional
  • Riesgo de conducta
  • Cyber-riesgo
  • Riesgo estratégico
  • AI y gestión de riesgos
  • Fintech y gestión de riesgos
  • Modelos de riesgos
  • Riesgo estratégico
  • Scoring & ratings
  • Riesgo estucturales
  • Riesgo climático
  • Riesgo político
  • Riesgo de liquidez
  • Riesgo y regulación
  • Data risk managenent
  • Risk tranformation
¿Quieres saber cómo la gestión de riesgos afecta a entidades financieras y no financieras?
¿Cuáles son los principales riesgos y cómo es posible identificarlos, medirlos y gestionarlos de forma efectiva?
¿Qué es el apetito de riesgo y cómo afecta la gestión de riesgos?
¿Cuáles son los procesos y las herramientas para gestionar riesgos financieros y no financieros?
¿Qué es el gobierno corporativo de riesgos y cuáles son sus claves para implementarlo de manera eficaz?
¿Qué son los modelos de riesgos y cómo pueden mejorar la gestión de entidades financieras y no financieras?
¿Qué es el Enterprise Risk Management (ERM) y cómo es posible implementar un programa ERM exitoso?
¿Cuáles son las claves para generar valor a través de la gestión de riesgos?
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COORDINADOR:

BANCA, SEGUROS Y CORPORATE

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   Responsable de Banca: Antonio Uguina

   Responsable de Seguros: Roberto Savina

   Responsable de Corporate: Juan Lafont

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¿Qué es el apetito de riesgo y cómo afecta la gestión de riesgos?
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¿Qué es el gobierno corporativo de riesgos y cuáles son sus claves para implementarlo de manera eficaz?
¿Qué son los modelos de riesgos y cómo pueden mejorar la gestión de entidades financieras y no financieras?
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¿Cuáles son las claves para generar valor a través de la gestión de riesgos?
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   Responsable de Banca: Antonio Uguina

   Responsable de Seguros: Roberto Savina

   Responsable de Corporate: Juan Lafont

Auditoría y Reporting

¿Quieres saber cómo funcionan los sistemas de control interno?
¿Cuáles son las principales pruebas de auditoría y cómo apoya la identificación, medición y gestión de los riesgos?
¿Qué es el reporting financiero y su importancia para los roles de administración y dirección?
¿Sabes qué normas rigen la información financiera y qué impacto tienen?
¿Conoces la diferencia entre los balances de una corporación y una entidad financiera?
¿Necesitas comprender cómo se contabilizan los instrumentos financieros o qué es la consolidación?
¿Cuáles son las claves para el análisis de los estados financieros de las empresas?
¿Conoces qué es un cuadro de mando y cómo se controla un plan estratégico?
¿Cómo se elabora y se hace seguimiento a un presupuesto?
¿Sabes qué es la contabilidad analítica y cómo contribuye a la toma de decisiones? Como esas decisiones permiten reestructurar una empresa o una entidad para garantizar su modelo de negocio.
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COORDINADOR:

  • El nuevo marco regulatorio
  • Independencia del auditor
  • El Mapa de Riesgos de la compañía
  • La Auditoría Integrada. Sistemas de Control Interno
  • Planificación. Definición y diseño de las pruebas de auditoría. Alcances y materialidad
  • La comunicación con los órganos de Dirección y Administración y con la Comisión de Auditoría y Control
  • El nuevo Informe de Auditoría

   Responsable: Fernando Lacadena

  • Análisis contable. Registro de operaciones y transacciones
  • El Sistema de Control Interno para la elaboración de Información Financiera (SCIIF)
  • Elaboración de estados financieros individuales y consolidados
  • El Modelo de Reporting Consolidado
  • La conciliación de las Medidas Alternativas del Rendimiento (MAR) con las magnitudes contables y financieras
  • Roles y responsabilidades de los órganos de Dirección y Administración

   Responsable: Emilio Linares-Rivas Balius

  • Normativas contables: (NIIF, PGC, Circular 4/2017 del Banco de España, Circulares CNMV)
  • Contabilidad (Estados Financieros, Consolidación, Provisiones, Instrumentos financieros, Arrendamientos. Nueva regulación del IFRS 16)
  • Análisis de estados financieros de entidades financieras y no financieras (Rentabilidad, Eficiencia, Solvencia, Endeudamiento, Liquidez, etc)

   Responsable: Emilio Linares-Rivas Balius

  • Planificación y Control de Gestión (Planificación Estratégica, Ratios y KPIs y Cuadros de Mandos, Presupuestos)
  • Análisis y Contabilidad de Costes
  • Medidas Alternativas del Rendimiento (MAR)
  • Análisis de Mercados en el Área de Compras)
  • Reestructuración de Empresas (Programas de incentivo de Ventas, Optimización Operativa, Compras y Gasto, La Oficina del Cambio)

   Responsable: Tomás Núñez

¿Quieres saber cómo funcionan los sistemas de control interno?
¿Cuáles son las principales pruebas de auditoría y cómo apoya la identificación, medición y gestión de los riesgos?
¿Qué es el reporting financiero y su importancia para los roles de administración y dirección?
¿Sabes qué normas rigen la información financiera y qué impacto tienen?
¿Conoces la diferencia entre los balances de una corporación y una entidad financiera?
¿Necesitas comprender cómo se contabilizan los instrumentos financieros o qué es la consolidación?
¿Cuáles son las claves para el análisis de los estados financieros de las empresas?
¿Conoces qué es un cuadro de mando y cómo se controla un plan estratégico?
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  • La comunicación con los órganos de Dirección y Administración y con la Comisión de Auditoría y Control
  • El nuevo Informe de Auditoría

   Responsable: Fernando Lacadena

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  • El Sistema de Control Interno para la elaboración de Información Financiera (SCIIF)
  • Elaboración de estados financieros individuales y consolidados
  • El Modelo de Reporting Consolidado
  • La conciliación de las Medidas Alternativas del Rendimiento (MAR) con las magnitudes contables y financieras
  • Roles y responsabilidades de los órganos de Dirección y Administración

   Responsable: Emilio Linares-Rivas Balius

  • Normativas contables: (NIIF, PGC, Circular 4/2017 del Banco de España, Circulares CNMV)
  • Contabilidad (Estados Financieros, Consolidación, Provisiones, Instrumentos financieros, Arrendamientos. Nueva regulación del IFRS 16)
  • Análisis de estados financieros de entidades financieras y no financieras (Rentabilidad, Eficiencia, Solvencia, Endeudamiento, Liquidez, etc)

   Responsable: Emilio Linares-Rivas Balius

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  • Análisis y Contabilidad de Costes
  • Medidas Alternativas del Rendimiento (MAR)
  • Análisis de Mercados en el Área de Compras)
  • Reestructuración de Empresas (Programas de incentivo de Ventas, Optimización Operativa, Compras y Gasto, La Oficina del Cambio)

   Responsable: Tomás Núñez

Fintech y Transformación Digital

¿Quieres saber cuáles son los nuevos modelos de negocio digitales?
¿Qué hace un crowdlending, un roboadvisor o un gestor de pagos digital?
¿Cómo se aproxima una entidad financiera al proceso contínuo de transformación digital?
¿Cómo funcionan los modelos de innovación abierta en las entidades financieras?
¿Cómo se está aplicando blockchain en el sector financiero? ¿Casos de uso, pruebas de concepto o propuestas en producción?
¿Cómo aplicamos analítica de datos a la gestión del fraude, el control de riesgos, el análisis del cliente o los mercados financieros?
¿Qué papel juegan los chatbots o la automatización de procesos en los servicios financieros?
¿Qué diferencia existe entre redes públicas, permisionadas o privadas y cuál es su intersección con los actores financieros?
¿Podemos aplicar machine learning en la gestión de los riesgos?
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  • Tendencias en la transformación digital del sector financiero
  • Transformación digital en las instituciones microfinancieras
  • Transformación digital en la industria de gestión de activos
  • Modelos de innovación en la industria financiera
  • La estrategia de innovación abierta en la industria financiera

   Responsable: José R. Gomes Felix

  • Tendencias en los modelos fintech y los nuevos competidores en el sector
  • La estrategia de los neobanks/challenger banks
  • Modelos de plataformas alternativas de financiación: Crowdfunding, crowdlending, crowdfunding inmobiliario o crowdfunding equity; originación digital, etc…
  • Análisis de las principales verticales fintech
  • Tendencias en Insurtech
  • Tendencias en Wealthtech
  • Tendencias en Regtech
  • Modelos de pago digitales

   Responsable: Carlos Fernández Herráiz

  • Principales conceptos y aplicaciones de la ciencia de datos en la industria financiera
  • Big data: introducción a la gestión y tratamiento masivo de datos en la industria financiera
  • Hands on en chatbots
  • Hands on en Python y R para machine learning
  • Hands on en Python y R para deep learning
  • Hands on en Python y R para aprendizaje reforzado

   Responsable: Manuel Jiménez

  • Principales conceptos y aplicaciones de blockchain en la industria financiera
  • Los modelos de emisión de dinero tokenizado, desde las CBDC a los tokens privados
  • Blockchain y SmartContracts para asesorías jurídicas de entidades financieras
  • Hands on en el ecosistema ethereum
  • Hands on en Hyperledger Fabric y Corda

   Responsable: Alejandro Gómez de la Cruz Alcañiz

¿Quieres saber cuáles son los nuevos modelos de negocio digitales?
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¿Cómo se aproxima una entidad financiera al proceso contínuo de transformación digital?
¿Cómo funcionan los modelos de innovación abierta en las entidades financieras?
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¿Cómo aplicamos analítica de datos a la gestión del fraude, el control de riesgos, el análisis del cliente o los mercados financieros?
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   Responsable: José R. Gomes Felix

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  • La estrategia de los neobanks/challenger banks
  • Modelos de plataformas alternativas de financiación: Crowdfunding, crowdlending, crowdfunding inmobiliario o crowdfunding equity; originación digital, etc…
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   Responsable: Carlos Fernández Herráiz

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  • Big data: introducción a la gestión y tratamiento masivo de datos en la industria financiera
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  • Hands on en Python y R para deep learning
  • Hands on en Python y R para aprendizaje reforzado

   Responsable: Manuel Jiménez

  • Principales conceptos y aplicaciones de blockchain en la industria financiera
  • Los modelos de emisión de dinero tokenizado, desde las CBDC a los tokens privados
  • Blockchain y SmartContracts para asesorías jurídicas de entidades financieras
  • Hands on en el ecosistema ethereum
  • Hands on en Hyperledger Fabric y Corda

   Responsable: Alejando Gómez de la Cruz Alcañiz

Regulación Financiera y Gobierno Corporativo

¿Quieres saber cómo funcionan los sistemas de supervisión del sector financiero?
¿Cuáles son las principales normas que regulan los mercados ?
¿Cuáles son los principales requerimientos que condicionan la actividad de las entidades financieras?
¿Sabes qué normas rigen la información financiera y qué impacto tienen?
¿Sabes qué es un Smartcontract? ¿Qué es RegTech?
¿Cuáles son las claves para el Buen Gobierno Corporativo?
¿Conoces que es un sistema de Compliance?
¿Qué riesgos previene un adecuado sistema de Compliance?
¿Sabes cuál es el Alcance de la Responsabilidad Social Corporativa?
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  • Ética empresarial
  • Responsabilidad social y gobierno corporativo
  • Liderazgo y cultura de Compliance
  • Sistemas de gestión de Compliance
  • Prevención de riesgos penales y de Compliance: corrupción, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, conflictos de interés
  • Protección de datos de carácter personal
  • Protección del consumidor

Responsable: Rosario Rey

  • Supervisión Bancaria y Macroprudencial
  • Acuerdos de Basilea
  • Regulación de Solvencia y Liquidez
  • Normas Internacionales de Información Financiera y Plan General Contable
  • MiFID II / MiFIR, PRIIP, IDD, MAD / MAR, UCITS V, AIFMD, EMIR, CSD, PSDII, PBC y FT, GDPR
  • FATCA y Fiscalidad Internacional y de las operaciones financieras
  • REGTECH

Responsable: Carlos Corcóstegui

  • Contratación de las operaciones financieras
  • Smartcontracts y digitalización
  • Procesos de Reestructuración y Refinanciación corporativa
  • Procesos legales de M&A, Private Equity y otras operaciones corporativas

Responsable: Rosa Gual

¿Quieres saber cómo funcionan los sistemas de supervisión del sector financiero?
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¿Cuáles son los principales requerimientos que condicionan la actividad de las entidades financieras?
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Responsable: Carlos Corcóstegui

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Responsable: Rosa Gual

Socios Estratégicos

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